Статьи о заработке в интернете для новичков, различные обзоры и не только

ЦБ занялся проверкой переводов с карты на карту

0

Центробанк России запросил у банков данные о выявлении ими подозрительных операций по картам. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

В запросе ЦБ речь идет об переводах с карты на карту. Банкам в отчете необходимо указать ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов по карте, инициированных одним плательщиком, а также способы выявления «дропперов». Банк России запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и суммы комиссий по ним.

В ЦБ на запрос газеты ответили, что не ставят перед собой задачу минимизации переводов с карты на карту. В планах Банка России — выявление лучших практик и подготовка рекомендаций кредитным организациям по усовершенствованию систем управления рисками.

Ранее эксперты рассказали, за какие переводы банк может заблокировать карту. Подозрение может вызвать большое число операций, а также крупные переводы между физлицами.

Опубликовать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.